Управлением департамента финансовых расследований КГК Беларуси по Гомельской области возбуждены уголовные дела в отношении сорокалетнего гомельчанина. Он обвиняется в содействии уклонению от уплаты налогов. Изначально мужчина попал в поле зрения Госконтроля как лицо, причастное к проведению теневых финансовых операций, связанных с отмыванием денег. Для незаконного обналичивания денежных средств была разработана схема, суть которой состояла в заключении бестоварных сделок. Ключевую роль в цепочке играли лжепредпринимательские структуры Минска и Гомеля. Они реально не осуществляли финансово-хозяйственной деятельности, но предоставляли свои реквизиты для заключения фиктивных договоров. Гомельский коммерсант в этой схеме выполнял роль посредника. Следователи УДФР установили ряд коммерческих структур, пользовавшихся его услугами. В отношении руководителей этих предприятий возбуждены уголовные дела за уклонение от уплаты налогов. Следствие продолжается.
Использование материалов сайта livegomel.com разрешается при условии установки ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на livegomel.com * - администрация сайта не несет ответственности за публикацию новостей, добавленных пользователями
Комментарии (0)
RSS свернуть / развернутьТолько зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.